写于 2017-03-07 22:03:37| 雅虎娱乐游戏手机客户端| 技术

经过HM Revenue&Customs的复杂调查,一个通过汇款办公室网络清理了超过3000万英镑现金的团伙领导人被判处10年监禁

40岁的卢顿阿西普·阿里(Asiph Ali)控制着一个由他和其他人用来清理超过3000万英镑非法资金的弯曲汇款办事处网络

皇家税务和海关总署的调查人员发现,阿里是洗钱计划的中心,据信在短短六个月内就获得了高达759,000英镑的个人利润

阿里在沃特福德有KB Money Transfer,但也控制以他的兄弟,侄子和各种雇员的名义注册的金钱服务业务

这些被用来掩盖从他的银行账户到外国目的地的大量犯罪现金

他每天制作虚假的商业记录,使现金看起来合法

皇家税务和海关总署进行的秘密监视显示,后来被判洗钱的罪犯提供现金,阿里洗钱

他在罗莎蒙德街44号的Ibrahim Haji Adam手中收到了超过96,000英镑现金的黑色垃圾袋

在沃特福德,索撒尔和曼彻斯特寻找金钱服务导致在博尔顿帕特尔直布罗陀街34号的Mohmed Akhtar Yusuf Patel被捕,他还被判在Southwark Crown Court被判入狱四年

共查获了超过40万英镑的现金

皇家税务和海关总署刑事调查助理主任彼得·米罗伊说:“有组织犯罪集团将不惜一切代价,以牺牲纳税人为代价,建造大量现金,房产,高性能汽车和其他奢侈品

产品组合

英国皇家税务与海关总署的全职团队调查员将追捕并将那些企图伪装和隐瞒其他罪犯非法利益的人绳之以法

作者:高疳